郭文贵先生案卷文档 · Doc 1

摘要

原密封起诉书 · Kwok 与 Je

本 38 页文件是 United States v. Ho Wan Kwok and Kin Ming Je, 23 Cr. 118 (AT) 案 原密封起诉书。由大陪审团返回，最初在等待逮捕与解封期间以密封形式提交。

罪名

第一罪：共谋实施电信欺诈、证券欺诈、银行欺诈与洗钱（按文件可见部分）。完整 38 页起诉书中所控其他罪名包括实体性欺诈与洗钱罪行。

所列被告

• Ho Wan Kwok（a/k/a Miles Guo、Miles Kwok、郭文贵、Brother Seven、The Principal）；
• Kin Ming Je（a/k/a William Je）。

（Yanping Wang 由后续超级起诉书添加。）

程序路径

• 本原起诉书（密封）：案卷 1；
• 有限解封（2023 年 3 月 7 日）：案卷 6；
• 完整解封（2023 年 3 月 14 日）：案卷 3；
• 初次出庭（2023 年 3 月 15 日）：案卷 8；
• S1 超级起诉书：案卷 19（加入 Wang）；
• S2 超级起诉书（2024 年 1 月 3 日）：案卷 215；
• S3 超级起诉书（2024 年 4 月 24 日）：案卷 307。