郭文贵先生案卷文档 · Doc 7

摘要

政府羁押备忘录 · 十亿美元欺诈

本 23 页文件日期为 2023 年 3 月 15 日，由助理联邦检察官提交，是政府就 Ho Wan Kwok 先生（a/k/a Miles Guo、Miles Kwok、郭文贵、Brother Seven、The Principal） 涉嫌十亿美元欺诈与洗钱罪名请求庭审前羁押，案件为 United States v. Kwok, 23 Cr. 118 (AT)，提交至 治安法官 Katharine H. Parker。

政府论点

23 页备忘录展开政府对庭审前羁押的论点：

• 所称欺诈的 规模（十亿美元级）；
• 逃跑风险因素（外国公民身份、财务资源、政治联系）；
• 对社区危险关切（证人篡改、阻挠）；
• 案件证据的力度；
• 被告在其他事项中逃避法律程序的历史。