郭文贵先生案卷文档 · Doc 215

摘要

S2 超级起诉书

本 49 页文件日期为 2024 年 1 月 3 日，是对被告 Ho Wan Kwok、Kin Ming Je 与 Yanping Wang 的 S2 超级起诉书，案件为 United States v. Ho Wan Kwok et al., 23 Cr. 118 (AT)。正文为图像版（每页为单独扫描）。

罪名

S2 起诉书指控 12 项罪名（按案卷 258 陈述）：电信欺诈、证券欺诈、非法货币交易、敲诈勒索共谋、电信与银行欺诈共谋、洗钱共谋以及证券欺诈共谋。

程序路径

• S2 由大陪审团返回：2024 年 1 月 3 日；
• 撤销 S2 动议：案卷 238（2024 年 2 月 7 日提交）；
• 撤销动议驳回：案卷 258（2024 年 3 月，20 页命令）；
• S3 超级起诉书：案卷 307（2024 年 4 月 24 日——按案卷 308 通知采用「Miles Guo」为主要识别）。