郭文贵先生案卷文档 · Doc 251

摘要

命令 · Wang 详细列举特殊事项动议（部分准许）

本 23 页命令由美国地区法官 Analisa Torres 于 2024 年 3 月 22 日 签发，处理共同被告 Yanping Wang 详细列举特殊事项（bill of particulars）的动议，案件为 United States v. Yanping Wang, 23 Cr. 118-3 (AT)。

背景

命令描述起诉书所称构成欺诈方案的四个「机会」：

1. GTV 私募——Kwok 的「公民新闻」公司未注册股票发行；
2. 农场贷款计划——被告承诺可转换为 GTV 股票的募集资金；
3. G|CLUBS——「高端会员」项目；
4. 起诉书中处理的第四个机会（喜马拉雅交易所）。

处理

法院 部分准许动议——命令政府对某些识别要素提供具体附加详情，对其他类别详细列举请求驳回。23 页命令对每个请求类别展开详细分析。