郭文贵先生案卷文档 · Doc 258

摘要

命令 · 驳回 S2 起诉书撤销动议

本 20 页命令由美国地区法官 Analisa Torres 签发，驳回被告 Ho Wan Kwok 在 United States v. Ho Wan Kwok and Yanping Wang, S2 23 Cr. 118 (AT) 案中撤销 S2 超级起诉书的动议。

背景

2024 年 1 月 3 日，曼哈顿大陪审团返回超级起诉书（「S2」），对被告 Ho Wan Kwok 提出 12 项罪名——电信欺诈、证券欺诈与非法货币交易，以及共谋实施敲诈勒索、电信与银行欺诈、洗钱与证券欺诈（S2，ECF No. 215）。Kwok 动议全部撤销 S2（ECF No. 238）。

法院处理

法院全部驳回撤销动议，认定 S2 起诉书：

• 充分指控各被控罪行要素；
• 得到充分事实具体性支持；
• 通过辩方所提出各项理由（法定解释、含糊性、重复性等）的挑战。