郭文贵先生案卷文档 · Doc 493

摘要

政府函件 · 请求以补偿返还替代赔偿

美国联邦检察官办公室于 2025 年 2 月 25 日 就本案赔偿问题致 Analisa Torres 法官的函件，4 页。政府请求法院命令以补偿返还（remission）方式补偿受害者，作为赔偿令的替代方案。

函中回顾的程序经过

• 2023 年 3 月 15 日，王雁平在其曼哈顿住所被捕，依刑事控告书 23 Mag. 2007 (GWG) 被控共谋实施电信与证券欺诈（第 18 编第 371 条）、电信欺诈（第 18 编第 1343、2 条）、证券欺诈（第 15 编第 78j(b)、78ff 条，17 C.F.R. § 240.10b-5，第 18 编第 2 条）与洗钱（第 18 编第 1957、2 条）。
• 2023 年 3 月 29 日，S1 超级起诉书提交，就其中所述欺诈与洗钱行为对 Miles Guo、Kin Ming Je 与 Wang 提出各项罪名（案卷 19）。
• 2024 年 1 月 3 日，第二份超级起诉书提交，指控三人参与该起诉书中命名为「Kwok 企业」（即 Guo 企业）的敲诈勒索共谋等。
• 2024 年 5 月 3 日，Wang 依认罪协议就 S4 起诉替代文书的两项罪名认罪，各为第 18 编第 371 条项下的共谋。其所认第一项指控其参与通过 GTV Media Group, Inc.、喜马拉雅农场联盟、G CLUBS 与喜马拉雅交易所等实体，自 2018 年至 2023 年 5 月募集资金的欺诈计划。
• 依认罪协议，Wang 同意没收 14 亿美元，该金额被表述为可追溯至各罪行、并涉入洗钱共谋罪行的所得；她并同意不挑战任何不超过 14 亿美元的赔偿数额。
• 2025 年 1 月 6 日，法院判处 Wang 主要为 120 个月监禁，并命令没收 14 亿美元，含其在银行账户与若干特定财产中的权益。

意义

补偿返还与赔偿是两条不同的通道：依美国法典第 21 编第 853(i) 条，准许被没收资金的补偿返还或减免的权限完全属于司法部长，不经法院。本函所提请求，是 2026 年 6 月 29 日结局的源头 —— 法院在没收令中认定，鉴于本案复杂程度与受害者人数，赔偿不具可行性，转而依第 18 编第 3663A 条授权启动补偿返还程序（案卷 858）。