郭文贵先生案卷文档 · Doc 716

摘要

政府函件动议 · 初步没收命令（2025 年 7 月 28 日）

本 7 页函件动议日期为 2025 年 7 月 28 日，由指派至 United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) 案的助理联邦检察官提交，请求 Analisa Torres 法官签发附件 A 所附的建议初步没收命令。

所求救济

政府请求法院命令郭先生没收：

• 其在构成其敲诈勒索企业一部分的 G 系列实体中的权益；
• 其在欺诈过程中获得的 收益；
• 涉及该等收益洗钱的财产。

附件

动议附 附件 A 至 F，识别政府寻求没收的具体银行账户、奢侈车辆、不动产及其他财产。

一、适用法律

A. 敲诈勒索没收

第 1963 节指示地方法院在量刑时「应命令」被告没收：

1. 该人因违反第 1962 节而获得或维持的任何权益；
2. 任何：
- (A) 在……中的权益；
- (B) ……的证券；
- (C) 对……的主张；或
- (D) 任何形式的提供影响 RICO 企业来源的财产或合同权利；
3. 该人因敲诈勒索行为或违反第 1962 节的非法债务追收直接或间接获得的、构成或源自任何收益的任何财产。

动议援引 18 U.S.C. § 1963(a)。

B. 欺诈没收

第 981(a)(1)(C) 节将下列事项纳入民事没收：「任何财产，无论是不动产或动产，构成或源自可追溯至……任何构成『特定违法活动』（如本编第 1956(c)(7) 节所定义）罪行或共谋实施此种罪行的收益。」

第 1956(c)(7)(A) 节将广泛的非法活动纳入范围，包括涉及对金融机构欺诈、电信欺诈与证券欺诈的罪行。

处理

法院于 2025 年 8 月 11 日（案卷 720）下达初步没收命令，施加 13 亿美元个人金钱判决。