郭文贵先生案卷文档 · Doc 758

摘要

经核实第三方请愿 · Hamilton Opportunity Fund SPC · 40.8 万美元

本 30 页经核实请愿日期为 2025 年 10 月 22 日，由 Hamilton Opportunity Fund SPC（「请愿人」）依 21 U.S.C. § 853(n) 与《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(c) 条在 United States v. Miles Guo, et al., 23 Cr. 118 (AT) 案中提交。请愿寻求返还请愿人享有合法权利、产权和/或权益的资金。

涉及财产

请愿人财产由可追溯至请愿人的某些资金组成——这些资金此前存于以 Hamilton Opportunity Fund SPC 名义在 Silvergate Bank Account No. 5090042770（「Account 2770」）的账户中。该权益被描述为既归请愿人所有，又优于被告 Guo、被告 Wang 或政府主张的任何权利、产权或权益。涉及金额约为 40.8 万美元（$408,050）。

请愿人的诉讼地位理论

请愿人财产为请愿人自身资金，且：

• 由请愿人 合法投资；
• 与任一刑事案件所指控行为 无关联。

程序定位

法院下达了：

• 涉共同被告 Yvette Wang 的同意初步没收命令——2025 年 1 月 7 日（「Wang 没收命令」，ECF No. 488）；
• 涉 被告 Guo 的初步没收命令——2025 年 8 月 11 日（「Guo 没收命令」，ECF No. 720）——与 Wang 没收命令合称「没收命令」。

请愿针对两项没收命令提交，以在任一程序中保留主张。

法律依据

请愿依据：

• 21 U.S.C. § 853(n)——刑事没收附带程序；
• 《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(c) 条——附带程序规定。

所求救济

请愿请求法院：

• 召开附带 § 853(n) 听证以裁决请愿人权益效力；
• 视需要修改初步没收命令以排除请愿人财产；
• 将 40.8 万美元（在适用情况下加上利息）返还给请愿人。