郭文贵先生案卷文档 · Doc 859

摘要

补充初步没收令 —— 五个额外账户（约 211 万美元）

Document 859 录入 美国诉郭文贵（Ho Wan Kwok）案（案号 1:23-cr-00118 (AT)，纽约南区联邦地区法院），于 2026 年 6 月 30 日提交。本文件为主审法官 Analisa Torres 作出的补充初步没收令。

没收资产

法院命令没收与郭文贵相关的五个额外银行账户：
1. 波多黎各人民银行（Banco Popular de Puerto Rico） —— 一个账户，内含约 211 万美元
2. 巴克莱银行（Barclays Bank） —— 以归属于郭文贵的各类化名持有的四个账户

法律依据

该令依据 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(C)、982(a)(1) 及 1963(a) 以及 21 U.S.C. § 853(p) 作出，相关资产为定罪所涉刑事计划（敲诈勒索共谋、电信欺诈、洗钱、证券欺诈）的所得或用于便利犯罪的财产。

效力

上述资产被冻结，待最终没收。第三方权利主张人可依 21 U.S.C. § 853(n) 附带程序提出申请。本令是对此前初步没收令的补充，并不取代之。