郭文貴氏 案件文書 · Doc 1

摘要

元の封印された起訴 · Kwok および Je

本 38 ページの提出物は、United States v. Ho Wan Kwok and Kin Ming Je, 23 Cr. 118 (AT) における 元の封印された起訴 である。大陪審員により返却され、逮捕および開封を待つ間最初に封印下で提出された。

罪

第 1 罪：電線詐欺、証券詐欺、銀行詐欺、およびマネーロンダリングを犯す共謀（文書の見える部分による）。完全な 38 ページの起訴で起訴された追加の罪には、実体的な詐欺およびマネーロンダリングの罪が含まれる。

名前のある被告

• Ho Wan Kwok（別名 Miles Guo、Miles Kwok、Guo Wengui、Brother Seven、The Principal）；
• Kin Ming Je（別名 William Je）。

(Yanping Wang は後続の Superseding Indictment により追加される。)

手続経路

• この元の起訴（封印）: case-doc-1；
• 限定された開封 (2023 年 3 月 7 日): case-doc-6；
• 完全開封 (2023 年 3 月 14 日): case-doc-3；
• 最初の出廷 (2023 年 3 月 15 日): case-doc-8；
• S1 Superseding Indictment: case-doc-19（Wang を追加）；
• S2 Superseding Indictment (2024 年 1 月 3 日): case-doc-215；
• S3 Superseding Indictment (2024 年 4 月 24 日): case-doc-307。