郭文貴氏 案件文書 · Doc 7

摘要

政府拘禁覚書 · 10 億ドル詐欺

本 23 ページの提出物は 2023 年 3 月 15 日 付で、Assistant U.S. Attorneys が、United States v. Kwok, 23 Cr. 118 (AT) における Mr. Ho Wan Kwok（別名 Miles Guo、Miles Kwok、Guo Wengui、Brother Seven、The Principal） に対する 10 億ドル詐欺およびマネーロンダリングの罪での公判前拘禁の政府の要請であり、Magistrate Judge Katharine H. Parker に提出。

政府の主張

23 ページの覚書は、公判前拘禁の政府の論拠を展開する：

• 主張される詐欺の 規模（10 億ドル）；
• 逃亡リスク要因（外国国籍、財政資源、政治的結びつき）；
• コミュニティへの危険の懸念（証人改ざん、妨害）；
• 事件の強さ；
• 他の事項における被告の法的手続を回避した歴史。