郭文貴氏 案件文書 · Doc 19

摘要

S1 Superseding Indictment · Kwok, Je, Wang

本 40 ページの提出物は、United States v. Ho Wan Kwok, Kin Ming Je, and Yanping Wang, S1 23 Cr. 118 (AT) における S1 Superseding Indictment であり、被告を電線詐欺、証券詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、および関連する罪を犯す共謀で起訴する。

有効な起訴期間

S1 は、その返却から 2024 年 1 月 3 日の S2 Superseding Indictment (case-doc-215) まで有効な起訴文書であった。S2 はその後、公判の直前に S3 起訴 (case-doc-307) によって自体が置き換えられた。

Wang 追加

S1 は、共同被告 Yanping Wang を最初の case-doc-1 起訴に追加することにより重要であり、Kwok–Je–Wang の三被告構造を確立する——後の case-doc-58 / 81 / 251 / 257 などの Wang 関連動議全体の手続上のコンテキストを設定する。