郭文貴氏 案件文書 · Doc 51

摘要

裁判所命令 · 最初の起訴処理 (Kwok)

本 14 ページの文書は、United States v. Ho Wan Kwok, 23 Cr. 118-1 (AT) における被告 Ho Wan Kwok に対する罪に対処する District Court 命令である。

述べられる最初の起訴罪

2023 年 3 月 29 日、大陪審員は Mr. Kwok を起訴する最初の superseding indictment を返した：

• 18 U.S.C. § 371 に違反する電線詐欺、証券詐欺、銀行詐欺、およびマネーロンダリングを犯す共謀；
• 電線詐欺、（命令で述べられる追加のセクション）に違反する；
• その他の最初の罪。

コンテキスト

これは後の S1 (case-doc-051 のオリジナル起訴)、S2 (case-doc-215、2024 年 1 月 3 日)、および S3 (case-doc-307、2024 年 4 月 24 日—— Miles Guo を主な識別子として採用) を生む元の起訴の手続文書化である。