郭文貴氏 案件文書 · Doc 215

摘要

S2 Superseding Indictment

本 49 ページの提出物は 2024 年 1 月 3 日 付で、United States v. Ho Wan Kwok et al., 23 Cr. 118 (AT) における被告 Ho Wan Kwok、Kin Ming Je、および Yanping Wang に対する S2 Superseding Indictment である。本体は画像ベース（各ページは別個のスキャン）である。

起訴

S2 起訴は 12 罪を起訴する (case-doc-258 の記述による)：電線詐欺、証券詐欺、違法金銭取引、恐喝共謀、電線および銀行詐欺共謀、マネーロンダリング共謀、および証券詐欺共謀。

手続経路

• 大陪審員により S2 が返却：2024 年 1 月 3 日；
• S2 却下動議：case-doc-238（2024 年 2 月 7 日提出）；
• 却下動議の却下：case-doc-258（2024 年 3 月、20 ページ命令）；
• S3 Superseding Indictment：case-doc-307（2024 年 4 月 24 日—— case-doc-308 により「Miles Guo」を主な識別子として採用）。