郭文貴氏 案件文書 · Doc 258

摘要

命令 · S2 起訴の却下動議の却下

本 20 ページの命令は、米国地区判事 Analisa Torres が署名し、United States v. Ho Wan Kwok and Yanping Wang, S2 23 Cr. 118 (AT) における S2 Superseding Indictment を却下する被告 Ho Wan Kwok の動議を却下する。

背景

2024 年 1 月 3 日、マンハッタン大陪審員は、被告 Ho Wan Kwok に 12 罪 の電線詐欺、証券詐欺、および違法金銭取引、ならびに恐喝罪、電線および銀行詐欺、マネーロンダリング、および証券詐欺を犯す共謀を起訴する Superseding Indictment（「S2」）を返した (S2, ECF No. 215)。Kwok は S2 を全面的に却下する動議をする (ECF No. 238)。

裁判所の処理

裁判所は却下動議を全面的に却下し、S2 起訴が以下であることを認定する：

• 各起訴罪の要素を十分に主張する；
• 適切な事実上の特定性によって支持される；
• 弁護側が提示した様々な根拠（法定解釈、曖昧性、複数性など）に対する異議に耐える。