郭文貴氏 案件文書 · Doc 395

摘要

陪審団評決書 · 12 の訴因についての個別認定

United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) における陪審団評決書。全 3 ページ、2024 年 7 月 18 日 にドケット登録され、陪審長および陪審員全員が署名している。S3 代替起訴状の 12 の訴因が個別に列挙され、陪審団が「有罪」または「無罪」に印を付す形式である。

有罪とされた 9 訴因

• 第 1 訴因：恐喝共謀（RICO）
• 第 2 訴因：通信詐欺または銀行詐欺の共謀
• 第 3 訴因：資金洗浄の共謀
• 第 4 訴因：証券詐欺の共謀
• 第 7 訴因：通信詐欺 —— ファームローン・プログラム
• 第 8 訴因：証券詐欺 —— ファームローン・プログラム
• 第 9 訴因：通信詐欺 —— G|CLUBS
• 第 10 訴因：証券詐欺 —— G|CLUBS
• 第 11 訴因：通信詐欺 —— ヒマラヤ・エクスチェンジ

無罪とされた 3 訴因

• 第 5 訴因：通信詐欺 —— GTV 私募
• 第 6 訴因：証券詐欺 —— GTV 私募
• 第 12 訴因：違法な金銭取引

記録すべき 2 点

• ヒマラヤ・エクスチェンジには通信詐欺の訴因のみが対応し、対となる証券詐欺の訴因は存在しない。一方、ファームローン・プログラムと G|CLUBS には通信詐欺と証券詐欺の双方が置かれている。
• 評決書には損害額についての認定が一切ない。したがって量刑段階における 13 億ドルの損害額をめぐる争いはすべて、陪審団が金額について認定を行っていない前提の下で進行した。

評決書の末尾は「最終指示」であり、陪審団に対し評議を終え、書面に署名し、法廷警備官に通知するよう指示している。