郭文貴氏 案件文書 · Doc 493

摘要

政府書簡 · 賠償に代わる補償還付（remission）による被害者補償の要請

連邦検察官局が 2025 年 2 月 25 日 に本件の賠償について Analisa Torres 判事へ提出した全 4 ページの書簡。政府は、賠償命令に代わる方法として、補償還付（remission）による被害者補償を命じることを求めている。

書簡が振り返る手続経過

• 2023 年 3 月 15 日、Wang はマンハッタンの自宅で逮捕され、刑事告訴状 23 Mag. 2007 (GWG) により、通信詐欺・証券詐欺の共謀（第 18 編第 371 条）、通信詐欺（第 18 編第 1343 条、第 2 条）、証券詐欺（第 15 編第 78j(b)・78ff 条、17 C.F.R. § 240.10b-5、第 18 編第 2 条）および資金洗浄（第 18 編第 1957 条、第 2 条）で訴追された。
• 2023 年 3 月 29 日、S1 代替起訴状が提出され、そこに記載された詐欺および資金洗浄行為への関与について Miles Guo、Kin Ming Je、Wang の各訴因が立てられた（ドケット 19）。
• 2024 年 1 月 3 日、第 2 の代替起訴状が提出され、同起訴状で「Kwok 企業」（すなわち Guo 企業）と名付けられた恐喝共謀などについて 3 名が訴追された。
• 2024 年 5 月 3 日、Wang は答弁合意に基づき S4 代替検察官起訴状の 2 訴因（いずれも第 18 編第 371 条の共謀）について有罪答弁を行った。答弁した第 1 訴因は、2018 年から 2023 年 5 月までの間、GTV Media Group, Inc.、ヒマラヤ・ファーム・アライアンス、G CLUBS、ヒマラヤ・エクスチェンジ等の事業体を通じて資金を募った詐欺計画への関与を内容とする。
• 答弁合意の下、Wang は 14 億ドルの没収に同意した。同額は各犯罪に追跡可能かつ資金洗浄共謀罪に関与した収益と説明されている。さらに 14 億ドル以下のいかなる賠償額についても争わないことに同意した。
• 2025 年 1 月 6 日、裁判所は Wang に主刑として拘禁 120 か月を宣告し、銀行口座および特定財産における権益を含む 14 億ドルの没収を命じた。

意義

補償還付と賠償は別個の経路である。合衆国法典第 21 編第 853(i) 条により、没収資金の補償還付または減免を認める権限は完全に司法長官に属し、裁判所を経由しない。本書簡の要請は 2026 年 6 月 29 日の帰結の起点であり、同日裁判所は、本件の複雑さと被害者数に鑑み賠償は実行不可能であると認定し、第 18 編第 3663A 条に基づく補償還付手続を承認した（ドケット 858）。