郭文貴氏 案件文書 · Doc 720

摘要

没収予備命令 · 特定財産 / 金銭判決

本 14 ページの命令は、米国地区判事 Analisa Torres が 2025 年 8 月 11 日 に署名し、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) における被告 Miles Guo（Ho Wan Kwok、Miles Kwok、Guo Wengui、Brother Seven、The Principal、Boss としても知られる）に対して入力された 特定財産 / 金銭判決に関する没収予備命令 である。

述べられる起訴罪状

命令は、約 2024 年 4 月 24 日 に、Miles Guo が 13 罪超級起訴状 S3 23 Cr. 118 (AT)（「起訴状」）で以下で起訴されたと述べる：

• 第 1 罪：恐喝共謀、18 U.S.C. § 1962(d)；
• 第 2 罪：電線詐欺および銀行詐欺の共謀、18 U.S.C. § 1349；
• 第 3 罪：マネーロンダリング共謀、18 U.S.C. § 1956(h)；
• 第 4 罪：証券詐欺共謀、18 U.S.C. § 371；
• 第 5 罪：電線詐欺、18 U.S.C. §§ 1343, 2；
• 第 6 罪：証券詐欺、15 U.S.C. §§ 78j(b), 78ff；17 C.F.R. § 240.10b-5；18 U.S.C. § 2；
• 第 7 罪：電線詐欺、18 U.S.C. §§ 1343, 2；
• 第 8 罪：証券詐欺、15 U.S.C. §§ 78j(b), 78ff；17 C.F.R. § 240.10b-5；18 U.S.C. § 2；
• 第 9 罪：電線詐欺、18 U.S.C. §§ 1343, 2；
• 追加の証券詐欺および司法妨害罪。

基礎

命令は、8 週間近くの公判の後、Mr. Guo を 13 罪のうち 9 罪で有罪とした陪審員の 2024 年 7 月 17 日 評決に基づく。

法定および手続上の権限

命令は以下に従って入力される：

• 21 U.S.C. § 853 ——非麻薬 RICO および詐欺罪に 28 U.S.C. § 2461(c) を通じて適用される刑事没収法令；
• 連邦刑事訴訟規則 32.2(b)(3) ——予備命令の入力；
• 連邦刑事訴訟規則 32.2(b)(6) ——没収の通知。

命令の内容

没収予備命令：

• Mr. Guo に対し約 13 億ドル の 個人金銭判決 を課す；
• 附属書で詳述される識別された 特定財産（銀行口座資金、贅沢品、不動産を含む）における Mr. Guo の利益の没収を命じる；
• 第三者請求人に法定通知を提供するよう政府に指示する；
• 必要に応じて命令を執行および修正するために Rule 32.2 の下で管轄を留保する；
• 第三者利益が 21 U.S.C. § 853(n) の下で付随手続で裁定されることを規定する。