郭文貴氏 案件文書 · Doc 756

摘要

補足 § 853(n) 請願 · Hamilton Opportunity Fund · Silvergate 口座資金

本 17 ページの文書は 2025 年 10 月 22 日 付で、Hamilton Opportunity Fund SPC が、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) において Silvergate Bank の口座番号 5090042770 から押収された特定の資金における利益を主張する補足第三者請願である。

手続上の体制

請願は 21 U.S.C. § 853(n) および連邦刑事訴訟規則 32.2(c) の下で、2025 年 8 月 11 日付の被告 Miles Guo に対する没収予備命令 (case-doc-720) を修正するために提出される。これは、請願人の 2025 年 4 月 7 日の以前の提出 (ECF No. 674) ——Yvette Wang 没収手続における対応する請願——を補足する。

2 つの没収トラック

請願は本件の独自の没収体制を説明する：

• 被告 Wang の刑事事件 は、彼女が 2024 年 5 月 3 日 に有罪を認めたときに最初に終了し、2025 年 1 月 7 日 に彼女に対する同意没収予備命令 (ECF No. 488) に至る；
• 被告 Guo の刑事事件 は別個に進行し、2025 年 8 月 11 日 の没収予備命令 (case-doc-720) で頂点に達した——実質的に重複する財産をカバーする。

したがって、請願人は請求を保存するために両方の手続で提出することが要求される。

問題となる財産

請願人の請求は、Silvergate 口座 No. 5090042770 に預けられていた Hamilton Opportunity Fund SPC に追跡可能な特定の資金に焦点を当てる。請願は、それらの資金が請願人自身の合法的に投資された金銭であり、被告 Wang または被告 Guo の事件の基礎となる犯罪行為と関連がないと主張する。