郭文貴氏 案件文書 · Doc 758

摘要

認証済み第三者請願 · Hamilton Opportunity Fund SPC · 40.8 万ドル

本 30 ページの認証済み請願は 2025 年 10 月 22 日 付で、Hamilton Opportunity Fund SPC（「請願人」）が 21 U.S.C. § 853(n) および連邦刑事訴訟規則 32.2(c) の下で United States v. Miles Guo, et al., 23 Cr. 118 (AT) において提出した。請願は、請願人が法的権利、名義、および/または利益を持つ資金の返還を求める。

問題となる財産

請願人の財産は、Hamilton Opportunity Fund SPC の名前で保持されていた Silvergate Bank の口座 No. 5090042770（「口座 2770」）に以前預けられていた、請願人に追跡可能な特定の資金から構成される。利益は、請願人に確定的に与えられ、被告 Guo、被告 Wang、または政府により主張されるいかなる権利、名義、または利益にも優先すると記述される。問題の額は約 40.8 万ドル である。

請願人の当事者適格理論

請願人の財産は、請願人自身の資金であり：

• 請願人によって 合法的に投資された；
• いずれの刑事事件で起訴された行為とも 関連がない。

手続上の体制

裁判所は以下を入力した：

• 共同被告 Yvette Wang に対する 2025 年 1 月 7 日付の同意没収予備命令（「Wang 没収命令」、ECF No. 488）；
• 被告 Guo に対する 2025 年 8 月 11 日付の没収予備命令（「Guo 没収命令」、ECF No. 720）—— Wang 没収命令と合わせて、「没収命令」。

請願は両没収命令に対して提出され、いずれの手続でも請求を保存する。

法定根拠

請願は以下に基づき進行する：

• 21 U.S.C. § 853(n) ——刑事没収付随手続；
• 連邦刑事訴訟規則 32.2(c) ——付随手続規則。

求められる救済

請願は裁判所に以下を求める：

• 請願人の利益の有効性を裁定する付随 § 853(n) 審問を開催すること；
• 請願人の財産を除外するために、必要に応じて没収予備命令を修正すること；
• 40.8 万ドル（適用可能な場合は利息付き）を請願人に返還すること。