郭文貴氏 案件文書 · Doc 846

摘要

公判記録 · 2024 年 5 月 29 日 · Le Zhou 反対尋問

本 218 ページの文書は、United States v. Miles Guo, 23 Cr. 118 (AT) の 2024 年 5 月 29 日 午前 9:00 開始、地区判事 Analisa Torres および陪審員の前での手続きの公式公判記録である。記録は 2026 年 5 月 6 日に提出された。

出廷者

• 合衆国側：AUSA Micah F. Fergenson、Ryan B. Finkel、Justin Horton、および Juliana N. Murray（FBI の特別捜査官 Robert Stout および 3 名のパラリーガル専門家を伴う）；
• 弁護側：Pryor Cashman LLP の Sabrina P. Shroff、Sidhardha Kamaraju、および Matthew Barkan、ならびに Alston & Bird LLP の E. Scott Schirick（弁護側パラリーガル Ruben Montilla を伴う）；
• 中国語（北京官話）通訳：黄拓 (Tuo Huang)、馮詩 (Shi Feng)、および唐宇 (Yu Mark Tang)。

手続裁定：G News および Gettr 投稿の証拠能力

当日は（陪審員不在で）、Torres 判事による、G News および Gettr へのオンライン投稿の保存コピーから成る一定の証拠物を許可する政府動議に関する裁定で開始した（ECF No. 352、弁護側反対は ECF No. 361）。Anderson v. United States, 417 U.S. 211 (1974) を引用し、裁判所は、これらの投稿は「それらが存在する事実、すなわち被告人によって創設・管理されたメディアウェブサイト上で行われたという事実」のために提出されるのであって、述べられた事実の真実性のためではないため、伝聞ではないとする政府の立場に同意した。

Sidhardha Kamaraju（弁護側）による Le Zhou の反対尋問

当日の残りは、政府側証人 Le Zhou（英国ロンドン Farm の長期ボランティア）の反対尋問であった。

証人のボランティア地位と動機

Le Zhou は、G 事業群を積極的に支援し利益を受け、運動のためにボランティア活動をしたと証言した。彼は、動機が「フォロワーを助ける」ことであり、英国ロンドン Farm リーダーの要請を受けたフォロワー支援に向けられていたが、フォロワーが英国ロンドン Club のメンバーなのか、他の Farm からなのかは特定されていないと確認した。

銀行口座の運用

• Le Zhou は、英国ロンドン Farm 関連の資金を受け取るために 3 つの銀行口座 を開設した。彼が各口座の署名者であった。
• 口座は 異なる会社 名義であり、その一部は彼自身が登録した。
• Le Zhou は、口座の一つを開設するために 2021 年 2 月 24 日 に フロリダ会社 を開設したと証言した。弁護側証拠 60476（設立書類および IRS 雇用主識別番号書面）は、この点について政府から異議なく証拠として採用された。証拠は陪審員に公表された。
• フロリダ会社は Le Zhou 本人によって登録されたが、取締役は英国ロンドン Farm のリーダーとして記載されていた。

銀行への虚偽表示

Le Zhou は以下を認めた：

• 口座は彼の 不動産事業 のためであると銀行に告げた；
• その表示を行うよう英国 Farm リーダーから指示された；
• その表示が虚偽であることを知っていた——口座は Farm 関連のフォロワー資金を受け取るためのものであり、不動産のためではない；
• 資金は彼の不動産事業には流れなかった。

資金量と送信者

Le Zhou は以下を証言した：

• 銀行口座を経由して約 200 万ドル が流通した；
• 資金は約 50 名の送信者 から来た；
• すべての資金は彼の指示に従って送金された；
• 資金のいずれも Miles Guo 個人に送金されなかった。

証人の勤務期間中の文書作成

Le Zhou は 2021 年 に英国ロンドン Farm の資金を受け取るために銀行口座を最初に開設した。彼は受領資金を文書化し、出金は受領した指示に厳密に従って行った。Mr. Guo 個人に送金する指示は受けなかった。

銀行業務以外の運動活動

Le Zhou はまた、以下を含むボランティア活動への参加を確認した：

• 複数 Farm 連携ウクライナプロジェクト：彼は 「ヒマラヤ・グローバル・アライアンス」(Himalaya Global Alliance) ウクライナ取組に参加し、これがすべての Farm（「すべての Farm が参加した」）を含み、英国ロンドン Farm に限定されないと記述した。

公判の体制

本記録は 8 週間の公判の第 3 週を扱う。Le Zhou の反対尋問は、Zhou 氏のようなフォロワー・ボランティアが詐欺被害者ではなく、政治運動の知識ある参加者であったという弁護側の主張理論の一部であり——これは後の量刑段階訴訟（case-doc-822、833、835、843）でも繰り返されるテーマである。