郭文貴氏 案件文書 · Doc 859

摘要

補足予備的没収命令 —— 追加の 5 口座（約 211 万ドル）

米国対郭文貴（Ho Wan Kwok）事件（事件番号 1:23-cr-00118 (AT)、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所）の Document 859 として 2026 年 6 月 30 日に提出された。Torres 裁判官による補足予備的没収命令。

対象資産

裁判所は郭文貴に関連する追加の 5 口座の没収を命じた：
1. Banco Popular de Puerto Rico —— 約 211 万ドルを含む 1 口座
2. バークレイズ銀行（Barclays Bank） —— 郭文貴に帰属する各種偽名で保有される 4 口座

法的根拠

18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(C)・982(a)(1)・1963(a) および 21 U.S.C. § 853(p) に基づき発令。

効力

資産は最終没収まで凍結。第三者は 21 U.S.C. § 853(n) に基づく付帯手続で申立て可能。